1月31日话题“个人存取现金超5万元需登记资金来源”登上微博热搜阅读量超1.9亿上周,央行官网发布2023年1号文,公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》内容。

据悉,该办法自2023年3月1日起施行。

该办法第十条规定:商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

现行规定是2007年发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号),现行规定为:商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

对比现行规定,将于今年3月1日起实施的新规,增加了“了解并登记资金的来源或者用途”的要求。

央行负责人表示,制定上述新《办法》有利于顺应金融行业发展,提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。

有利于接轨反洗钱国际标准。

《办法》修订的主要内容包括——(一)调整《办法》名称、体例及适用范围一、在规章名称及正文中使用“客户尽职调查”一词取代“客户身份识别”;二、总则部分突出强调“风险为本”的基本原则;三、将第二章客户尽职调查分设“一般规定”和“其他规定”两节,分别明确客户尽职调查一般性要求,和特殊情形下尽职调查要求;、四、完善并扩大《办法》的适用范围,增加非银行支付机构、理财公司以及各类新增的金融机构。

(二)将“风险为本”要求贯穿到《办法》中一、要求义务机构建立清晰的客户接纳政策;二、完善并强调持续尽职调查规定,要求将客户全生命周期管理融入持续尽职调查的要求中;三、增加关于强化尽职调查和简化尽职调查的要求,明确适用情形以及相应的措施;四、根据各金融行业的业务发展和风险状况,完善银行、证券、保险、非银行支付、信托、资产管理等行业的客户尽职调查要求。

(三)补充完善客户尽职调查的相关要求补充完善电汇、受益所有人识别、通过第三方开展尽职调查、代理行、高风险国家或地区、新技术(非面对面开展业务)、寿险受益人识别、客户尽职调查兜底要求以及核实身份的时机等相关要求

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丝瓜 mp4 2023-03-18 10:46:24

1月31日话题“个人存取现金超5万元需登记资金来源”登上微博热搜阅读量超1.9亿上周,央行官网发布2023年1号文,公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》内容。

据悉,该办法自2023年3月1日起施行。

该办法第十条规定:商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

现行规定是2007年发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号),现行规定为:商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

对比现行规定,将于今年3月1日起实施的新规,增加了“了解并登记资金的来源或者用途”的要求。

央行负责人表示,制定上述新《办法》有利于顺应金融行业发展,提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力。

有利于接轨反洗钱国际标准。

《办法》修订的主要内容包括——(一)调整《办法》名称、体例及适用范围一、在规章名称及正文中使用“客户尽职调查”一词取代“客户身份识别”;二、总则部分突出强调“风险为本”的基本原则;三、将第二章客户尽职调查分设“一般规定”和“其他规定”两节,分别明确客户尽职调查一般性要求,和特殊情形下尽职调查要求;、四、完善并扩大《办法》的适用范围,增加非银行支付机构、理财公司以及各类新增的金融机构。

(二)将“风险为本”要求贯穿到《办法》中一、要求义务机构建立清晰的客户接纳政策;二、完善并强调持续尽职调查规定,要求将客户全生命周期管理融入持续尽职调查的要求中;三、增加关于强化尽职调查和简化尽职调查的要求,明确适用情形以及相应的措施;四、根据各金融行业的业务发展和风险状况,完善银行、证券、保险、非银行支付、信托、资产管理等行业的客户尽职调查要求。

(三)补充完善客户尽职调查的相关要求补充完善电汇、受益所有人识别、通过第三方开展尽职调查、代理行、高风险国家或地区、新技术(非面对面开展业务)、寿险受益人识别、客户尽职调查兜底要求以及核实身份的时机等相关要求

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丝瓜 mp4《丝瓜 mp4》由来

编辑
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        参考资料